中国建筑总公司董事会关于聘任公司副总裁的通
发布时间:2020-09-12 13:09

本次大会通知于2020年9月7日邮寄,与《中华人民共和国公司法》、《中国修建股份有限公司章程》、《中国修建股份有限公司董事集会事规则》召开时间一致。公司六名董事全部出席表决,一致通过以下决议:

中国建筑总公司第二届董事会

公司独立董事一致同意聘任公司高级管理人员,并公布独立董事意见。详见本公司当日在上交所(www.sse.com.cn)网站披露的相关公告。

股票代码:601668股票简称:中国建设编号:Pro 2020-066

关于任命公司副总裁的通知

I. 《关于聘任单广袖为中国修建股份有限公司副总裁的议案》已审查并批准

中国建筑总公司董事会

本公司董事会及全体董事会成员保证通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

附件:单光秀女士简历

中国建筑总公司董事会

公司独立董事一致同意聘任公司高级管理人员,并公布独立董事意见。详见本公司当日在上交所(www.sse.com.cn)网站披露的相关公告。

董事会第四十四次会议决议通知

中国建筑总公司董事会

2020年9月11日

附件:单光秀女士简历

中国建筑工程总公司(以下简称“公司”)于2020年9月11日召开第二届董事会第四十四次会议,审议通过《关于聘任单广袖为中国修建股份有限公司副总裁的议案》。

所有董事审阅一致通过《关于聘任单广袖为中国修建股份有限公司副总裁的议案》。经公司董事、总裁郑学轩先生提名,第二届董事会人事与薪酬委员会审议推荐,并经中国证监会批准免除公司高级管理人员兼职限制,批准单光秀女士担任中建总公司副总裁。公司独立董事已经就此议案发表了独立意见。详见本公司当日在上交所(www.sse.com.cn)网站披露的相关公告。

特此宣布。

关于任命公司副总裁的通知

原标题:中国建筑股份有限公司董事会关于聘任公司副总裁的通知

单光秀女士与控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东,除担任公司控股股东中建集团有限公司副总经理及党组成员外,无其他关系。单光秀女士持有公司1,220,460股股份。单光秀女士没有受到证监会等相关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》定义的不允许担任公司高级管理人员的情况。

根据证据,公司董事兼总裁郑学轩先生提名公司第二届董事会人事与薪酬委员会审核推荐,并经中国证监会批准,任命单光秀女士为中国建设银行股份有限公司副行长。上述任命自董事会审议通过之日起生效,直至董事会任命/罢免另一人。附上单广寿女士的简历。

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