反洗钱羁系风风火火/浅聊反洗钱从业者现状
发布时间:2020-09-02 14:11

先来一组数据:

2017-2019年中国反洗钱行政处罚的机构数量和总金额

一公认反洗钱师就业类型:反洗钱主管合规主管高级投资照料风险治理专家等涉及银行业保险公司房地产经纪公司会计状师事务所多个领域。

当有人问你们事情到底是干啥的?反洗钱师总会自满地说:攻击金融犯罪!!

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2.从处罚机构的数量来看2017年到2018年呈增长趋势到2019年处罚机构开始淘汰。

许多反洗钱师也许会吐槽天天的事情就是写不完的陈诉其实陈诉只是推进事情的一种介质一个优秀的反洗钱专家不仅需要富厚的行业履历同时也需要金融执法等专业领域的知识从基础走向更高条理的领域除了不停积累履历也需要不停的学习来完成职业进阶。

公认反洗钱师协会(ACAMS)是反洗钱专业人士的主要组织提供国际公认反洗钱师(CAMS)资格认证在业内备受推崇

Level 3 主要成员是银行高薪请来的ex-警员ex-状师ex-法官等具有实战履历的行业精英。Level 3会对level 2递上来的case举行一次超级深度观察绝对不放过任何蛛丝马迹。 如果有富足依据确认case有反洗钱嫌疑的话便会由level3的boss MLRO Money laundering Reporting Officer 向金融羁系组织递交一份SAR(spspicious activity report)陈诉。

Level 1: CDD( customer due diligence) 主要任务是卖力对反洗钱系统和焦点业务系统筛选出来的客户做一个基础性的观察包罗客户的小我私家资料资金的流水去向如果以为有问题便会致电客户询问关于该账户的问题并以一个case的形式上报level 2。

Level 2 主要是银行合规部门的成员。卖力对level 1递上来的case举行一次深入的观察。在这个阶段银行员工会通过多种渠道手段对客户做一个深入的观察凭据观察到的信息分析客户的行为并写成一份陈诉Level 2的员工有权确定是否将case上报level 3。如果不上报就当case close。

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